Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare: ‘Sofistikohet’ pastrimi i parave, zbulohen 13 skema vitin që lamë pas! 3 të huaj ‘skemë piramidale’, mashtrimi 40 mln € 

Agjencia e Inteligjencës Financiare thotë se ka identifikuar 13 skema të pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar. Para kryesisht sipas raportit pastrohen kryesisht në sektorin e ndërtimit. Shkrimi iu njeh me 2 prej skemave të përdorura, që kanë arritur të pastrojnë miliona euro.,pastrim parash,agjencia e inteligjences financiare 

Read More